دفتر دادستانی منطقه بروکلین، به رهبری اریک گونزالس، یک کلاهبرداری پیچیده از ارزهای دیجیتال را خنثی کرد که میلیون ها نفر را در سراسر ایالات متحده فریب داد.
طرح موسوم به “قصاب خوک” حول یک عمل فریبنده بود که در آن کلاهبرداران با قربانیان ناآگاه به صورت آنلاین دوست می شدند و آنها را به سمت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از طریق وب سایت ها و برنامه های تقلبی هدایت می کردند. پس از آن، آنها در نهایت آنها را از برداشت وجوه خود مسدود کردند، که منجر به زیان کلی سرمایه گذاری آنها شد.
گونزالس نسبت به شیوع فزاینده چنین کلاهبرداری هایی ابراز نگرانی کرد، که او آن را کلاهبرداری از ساکنان فراتر از محله بروکلین شهر نیویورک توصیف کرد. زیان های ناشی از طرح های مشابه سالانه به میلیاردها می رسد.
او همچنین بر اهمیت آگاهی و آموزش عمومی به عنوان دفاعی حیاتی در برابر چنین کلاهبرداری‌های فراگیر تاکید کرد و بر شک و تردید نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیش از حد فریبنده در ارزهای دیجیتال تاکید کرد.
این تحقیقات که توسط واحد ارز مجازی در دفتر DA انجام شد، ناشی از شکایات متعددی بود که به این دفتر رسید، از جمله یک پرونده مربوط به یک زن 51 ساله که پس از قربانی شدن در یک کلاهبرداری مشابه در مارس 2023، خسارت 22680 دلاری را گزارش کرد. .
او ترغیب شد تا از طریق گروه‌های چت که در مورد سرمایه‌گذاری‌های کریپتو بحث می‌کردند، سرمایه‌گذاری کند، که منجر به سپرده‌های قابل توجه و وعده‌های دروغین بازده بالا شد. با این حال، هنگام تلاش برای برداشت وجوه خود، با موانعی مواجه شد و در نهایت کل سرمایه خود را از دست داد.
گونزالس گفت: «بازده سرمایه‌گذاری‌هایی که برای واقعی بودن خیلی خوب به نظر می‌رسند، تقریباً همیشه جعلی هستند. بنابراین، من از همه می‌خواهم که نسبت به کسی که شخصاً ملاقات نکرده‌اند و فرصت سرمایه‌گذاری سودآوری در ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، بسیار بدبین باشند.»
تجزیه و تحلیل دقیق تراکنش های رمزنگاری، پیچیدگی این طرح را آشکار کرد. تیم گونزالس شبکه ای از دامنه ها و سرورهای مرتبط با عملیات جعلی را کشف کردند.
این تحقیقات همچنین چندین قربانی را از ایالت های مختلف شناسایی کرد و تأثیر گسترده چنین کلاهبرداری هایی را برجسته کرد.
علاوه بر این، محققان شبکه ای از بیش از 80 دامنه مرتبط با کلاهبرداری را کشف کردند که وب سایتی به نام coinformat.com در مرکز آن قرار دارد. از طریق تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی، دفتر DA برنامه های تلفن همراه مخرب مرتبط با کلاهبرداری را شناسایی کرد که قادر به استخراج مخفیانه اطلاعات حساس کاربر بودند.
علاوه بر این، DA ماهیت بین‌المللی این طرح‌های کلاهبرداری رمزارز را که اغلب توسط قربانیان قاچاق انسان در آسیای جنوب شرقی تسهیل می‌شود، برجسته کرد و بیان کرد که چالش‌هایی برای پیگرد قانونی محلی و تلاش‌های بازیابی دارایی ایجاد می‌کند.
برای مبارزه با چنین کلاهبرداری‌هایی، دفتر گونزالس coinformat.com و 20 دامنه مرتبط به همراه سه سرور مجازی میزبان این سایت‌های فریبنده را توقیف کرد.
این دفتر همچنین یک کمپین جامع آگاهی عمومی، به ویژه هدف قرار دادن جوامع آسیب پذیر مانند جمعیت چین و روسیه در بروکلین، برای آموزش ساکنان در مورد علائم هشدار دهنده و اقدامات پیشگیرانه در برابر کلاهبرداری های رمزنگاری آغاز کرد.
گونزالس نسبت به پرچم‌های قرمز که نشان‌دهنده کلاهبرداری‌های بالقوه ارزهای دیجیتال است، هشدار داد، مانند متون ناخواسته که سرمایه‌گذاری‌های پرسود را تبلیغ می‌کنند، دعوت‌نامه‌ها برای پیوستن به گروه‌های سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های پیام‌رسان، و تاکتیک‌های اجباری برای دانلود برنامه‌های سرمایه‌گذاری تایید نشده.
وی همچنین به افراد توصیه کرد درباره مشروعیت شرکت‌ها تحقیق و تأیید کنند، از اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خودداری کنند و از سرمایه‌گذاری صرفاً بر اساس توصیه‌های آنلاین خودداری کنند.
