بر اساس شکایت جدیدی که توسط بلومبرگ گزارش شده است، پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال FTX از یک وام دهنده مستقر در باهاما به نام Deltec Bank & Trust Ltd. برای ایجاد و فروش مخفیانه استیبل کوین های Tether (USDT) به عنوان بخشی از یک کلاهبرداری سودآور استفاده کرده است.
Alameda Research، شرکت خواهر FTX، نیز در این شکایت که روز جمعه در دادگاه فلوریدا ارائه شد، نام برده شد.
از کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، نقل قول شده است که نحوه عملکرد این طرح را توضیح داده است.
Alameda تتر یا USDT را به صورت اعتباری از طریق خط اعتباری غیر رسمی Deltec ایجاد کرد.
این شرکت، تحت هدایت مدیر عامل وقت FTX، سام بانکمن-فرید، سپس USDT را برای سود فروخت – همه اینها قبل از اینکه مجبور شود با واریز دلار آمریکا به حساب دلتک تتر، بودجه خرید را تامین کند.
این دادخواست همچنین تاکید می کند که دلتک با تسهیل انتقال بین حساب های FTX و Alameda Research به Bankman-Fried در سوء استفاده از وجوه مشتریان کمک کرده است.
وکلای قربانیان Bankman-Fried's این شکایت را روز جمعه، 16 فوریه، در دادگاه فدرال فلوریدا ثبت کردند.
Venable LLP، شرکت حقوقی نمایندگی Deltec، معتقد است که بانک از هیچ گونه تخلفی از جانب FTX آگاه نبوده است.
تتر، صادرکننده USDT، در نتیجه این ترفند رشد کرد اما به عنوان متهم در این پرونده نامی برده نشد.
وکلای قربانیان کلاهبرداری بانکمن-فرید با الیسون، همسر سابق بانکمن-فرید، کار کردند که 7000 صفحه از چت های تلگرام را به عنوان مدرک تبدیل کرد.
پس از فروپاشی FTX
زمانی که FTX ورشکست شد، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تأیید کرد که سقوط هیچ خطری برای Tether ندارد، زیرا Alameda Research همیشه برای توکن‌های خود با دلار آمریکا پرداخت می‌کرد.
اما در شکایت جمعه ادعا شده است که دلتک سپرده هایی را از مشتریان FTX دریافت کرده و علیرغم اینکه می دانسته این وجوه متعلق به مشتریان است، آنها را به طور نادرست به Alameda منتقل کرده است.
دلتک ظاهراً به Alameda از برخی مقررات معافیت داده است و در خلال سقوط بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022، برداشت های Alameda را نسبت به سایر مشتریان در اولویت قرار داده است.
تحقیقات بعدی در مورد اقدامات FTX منجر به محکومیت بنیانگذار 31 ساله آن، Bankman-Fried، به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه شد. قرار است حکم او در ماه آینده برگزار شود.
مشکلات حقوقی سام بنکمن-فرید
Bankman-Fried درگیر چندین دعوای حقوقی است، از جمله دعوی یک میلیارد دلاری توسط FTX علیه او و سه مدیر سابق دیگر.
FTX همچنین شکایت هایی را علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به اتهام نقض تعهدات قراردادی و رقابت ناعادلانه آغاز کرده است.
علاوه بر این، SEC و CFTC شکایت هایی را علیه Bankman-Fried و Alameda Research تنظیم کرده اند و آنها را به روش های متقلبانه و دستکاری در عرضه سود کالا متهم کرده اند.
در ماه دسامبر، یک قاضی فدرال این درخواست را برای طولانی کردن روند محکومیت بانکمن-فرید و به تعویق انداختن مصاحبه پیش از صدور حکم با سیستم خدمات مشروط و پیش از محاکمه ایالات متحده رد کرد.
علیرغم درخواست وکلای وی برای تمدید، با استناد به محاکمه دوم احتمالی در مورد اتهامات اضافی که برای 11 مارس برنامه ریزی شده بود، قاضی این درخواست را رد کرد. قاضی تاکید کرد که هنگام تشکیل جلسه دادگاه او که قرار بود در 28 مارس در ابتدا برگزار شود، دفاعیات اعتراضی نداشتند.
علاوه بر این، قاضی اشاره کرد که اگر وزارت دادگستری برای محاکمه دوم تصمیم بگیرد، ممکن است روند صدور حکم را به تاخیر بیاندازد. این روند قانونی پیامدهای مهمی برای صنعت ارزهای دیجیتال دارد، زیرا مقامات نظارتی قصد دارند چارچوب‌های نظارتی روشنی ایجاد کنند.
