بنیانگذار FTX به 25 سال حبس محکوم شد، SEC به دنبال 2 میلیارد دلار از ریپل است، بیت کوین 70 هزار دلار پس می گیرد

هفته گذشته شاهد تحولات حقوقی قابل توجهی در بخش ارزهای دیجیتال بودیم، از جمله محکومیت سام بنکمن-فرید، درخواست 2 میلیارد دلاری رگولاتورها از ریپل و کیفرخواست علیه KuCoin.

به طور همزمان، بیت کوین (BTC) 70000 دلار را به عنوان ETF های بیت کوین نقدی ثبت کرد.

بنیانگذار FTX به ۲۵ سال زندان محکوم شد

• سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، به 25 سال زندان محکوم شد.

• اندکی قبل از صدور حکم، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) سندی حاوی 52 اظهارات قربانیان سقوط FTX را برای تأکید بر آسیب وارده توسط مدیر عامل سابق شرکت ارائه کرد.

SEC ایالات متحده 2 میلیارد دلار از ریپل می خواهد

• SEC ایالات متحده گزارش اولیه خود را برای مرحله کشف راه حل های شکایت SEC علیه ریپل ارسال کرد. دادگاه قبلاً اعلام کرده بود که ریپل قوانین اوراق بهادار را در فروش SEC خود، به جز فروش های قبلی به موسسات، نقض نکرده است.

• پس از قضاوت خلاصه، پرونده به مرحله اصلاحات رفت و کمیسیون SEC در این هفته فاش کرد که از قاضی می‌خواهد برای فروش نزدیک به 800 میلیون دلار به موسسات، 2 میلیارد دلار جریمه بر روی Ripple اعمال کند.

• انتظار می‌رود که ریپل در پاسخ به درخواست SEC، خلاصه پاسخ خود را در ماه آینده ارسال کند. مدیران این شرکت – از جمله CLO Stuart Alderoty و مدیرعامل Brad Garlinghouse – به خواسته‌های SEC پاسخ دادند. زیر را ببینید.

KuCoin، Coinbase در حال بررسی است

• وزارت دادگستری ایالات متحده در 26 مارس با CFTC همکاری کرد و اتهاماتی را علیه KuCoin مطرح کرد و ادعا کرد که این صرافی معاملات پولشویی را تسهیل می کند.

• با توجه به اتهامات، که به دو بنیانگذار KuCoin تعمیم داده شد، KuCoin آگاهانه به شهروندان ایالات متحده اجازه داد تا مبادلات خود را بدون نیاز به AML و KYC زیاد، برای تراکنش‌ها اعمال کنند.

• مدت کوتاهی پس از بالا آمدن اتهامات، مشتریان شروع به برداشت 350 میلیون دلاری اتریوم (ETH) و استیبل کوین در 24 ساعت منتهی به 27 مارس کردند.

• KuCoin به مشتریان خود از امنیت دارایی های آنها اطمینان داد. گزارش‌های مربوط به 28 مارس نشان می‌دهد که KuCoin یک تغییر موقعیت را در سازمان خود اجرا کرده است، و اولویت بیشتری را به تیم انطباق ایالات متحده پس از اتهامات وزارت دادگستری اعطا کرده است.

• یک کمیسیونر CFTC، کارولین فارم، به طور علنی از آژانس خود به دلیل اتهامات مربوط به KuCoin انتقاد کرد و به احتمال بیش از حد از سوی آژانس نظارتی کالاها و آتی اشاره کرد.

• دعوای SEC علیه کوین‌بیس در این هفته خبرساز شد، زیرا دادگاه در مورد درخواست کوین بیس برای رد اتهامات SEC تصمیم گرفت.

• قاضی این درخواست را در مورد پروژه های Wallet و Staking پذیرفت، اما این درخواست را در مورد پیشنهادات مبادلات رمزنگاری خود رد کرد. در پی این تصمیم دادگاه به هر دو طرف اجازه داد تا در پرونده حقوقی خود استدلال کنند.

مدیران بایننس در مقابل مقامات نیجریه

• نبرد بین مدیران Binance، Nadeem Anjarwalla و Tigran Gambaryan، و نیجریه همچنان ادامه دارد. قابل ذکر است، آنجاروالا، افسر منطقه ای بایننس برای آفریقا، گزارش شده است که در 22 مارس از نیجریه فرار کرده است.

• در چرخش بعدی، دو مدیر Binance که توسط نیجریه بازداشت شده بودند، از مقامات نیجریه در یک دادگاه محلی شکایت کردند و مدعی شدند که آنها حقوق خود را نقض کرده اند. مدیران خواهان آزادی آنها از بازداشت، استرداد پاسپورت و عذرخواهی عمومی شدند.

• Binance همچنین در جنوب شرقی آسیا با مشکلات نظارتی مواجه است. SEC فیلیپینی تأییدیه کمیسیون ملی مخابرات فیلیپین را برای مسدود کردن دسترسی محلی به وب‌سایت‌های Binance دریافت کرد.

بیت کوین 70 هزار دلار را پس می گیرد زیرا ETF های بیت کوین نقطه ای شاهد جریان های ورودی هستند

• بازار کریپتو پس از یک دوره نزولی مداوم در هفته قبل، شاهد احیای احساسات صعودی بود. جریان های ورودی ثبت شده توسط ETF های بیت کوین نقطه ای به این احساسات صعودی کمک کرد.

• در 25 مارس، این محصولات سرمایه گذاری شاهد 15 میلیون دلار ورودی خالص بودند که 5 روز زنجیره ضرر هفته قبل را شکست. این روند ورودی به روز بعد نیز ادامه یافت و محصولات در 26 مارس 418 میلیون دلار ورودی را ثبت کردند.

• در 27 مارس، ETF های نقدی بیت کوین شاهد سومین روز متوالی جریان ورودی در هفته بود که 214.5 میلیون دلار جریان سرمایه مثبت داشت. جالب اینجاست که ETF بیت کوین ARK 21Shares بیشترین سهم را در این رقم داشته است و شاهد ورود 200 میلیون دلاری است که رکورد بالایی است. احساسات بیت کوین به تدریج به سمت مناطق صعودی تغییر کرد زیرا دارایی دیجیتال در نهایت به بالای 70000 دلار رسید و با افزایش 5.4 درصدی به 70500 دلار در 26 مارس رسید.