مقامات نیجریه در 8 آوریل، تیگران گامباریان، مدیر اجرایی Binance را به دادگاه عالی ابوجا محاکمه کردند، جایی که کارمند اتهامات را رد کرد و درخواست وثیقه داد.
مدیر ارشد Binance ایالات متحده در حالی که دولت پرونده خود را علیه صرافی ارزهای دیجیتال آغاز کرده بود، در دادگاه عالی فدرال نیجریه در پایتخت این کشور در مورد اتهامات پولشویی اعتراف کرد.
وکیل گامبریان استدلال کرد که موکلش نباید در قبال اقدامات Binance Holdings Limited مسئول شناخته شود و مدعی شد که دادستان ها به درستی به شرکت خدمات ارائه نکرده اند. در 3 آوریل، این شرکت رمزنگاری نیز با «احترام» آزادی گامباریان را درخواست کرد و تأکید کرد که او هیچ موقعیت تصمیم‌گیری در شرکت ندارد.
با این حال، وکلای کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) گفتند که مقررات قانون اساسی اجازه تعقیب قضایی مدیران شرکت را می دهد. قاضی Emeka Nwite حکم داد که دادستان های فدرال مطابق با رفتار قانونی هستند و خاطرنشان کرد که یک دادگاه قاضی اعتراضات قبلی به پرونده را رد کرده است.
پس از این حکم، گمباریان به کانون اصلاح و تربیت کوجه بازگردانده شد و دادگاه برای تصمیم گیری در مورد درخواست وثیقه او تا 18 آوریل به تعویق افتاد. به گزارش رسانه محلی پانچ، دادگاه در 2 می از سر گرفته خواهد شد.
40 روز در نیجریه برای مدیران Binance
گامبریان پس از دستگیری او و یکی از مدیران Binance، Nadeem Anjarwalla، در اواخر فوریه، بیش از یک ماه را در بازداشت نیجریه سپری کرده است. مجری قانون پس از اعلام سرکوب این شرکت رمزنگاری به دلیل پولشویی، فرار مالیاتی و دستکاری نرخ ارز، این دو نفر را بازداشت کردند.
به نظر می رسد ادعاها مبنی بر اینکه بایننس به کاربران اجازه دستکاری در نرخ های فارکس را داده است، فروکش کرده است، اما مقامات نیجریه اتهامات دیگری را ادامه دادند. در حالی که مذاکرات ادامه داشت، انجروالا از بازداشت صرف نظر کرد و از کشور گریخت.
همانطور که کریپتوفارسگزارش داد، اینترپل بر سر یک حکم بازداشت بین المللی برای کارمند Binance درگیر بود. این شرکت همکاری خود را با آژانس های اجرایی محلی اعلام کرد و از آن زمان خدمات نایرا از جمله راه آهن P2P خود را متوقف کرد.
