Nexo از مقامات بلغارستانی 3 میلیارد دلار برای تحقیقات سقط شده درخواست می کند

وام دهنده ارزهای دیجیتال Nexo از مقامات بلغارستانی 3 میلیارد دلار خسارت می خواهد.

به گزارش رویترز، Nexo می‌خواهد 3 میلیارد دلار در رابطه با یک تحقیقات جنایی متوقف شده که برنامه‌هایش را برای فهرست شدن در بازار سهام ایالات متحده و یک قرارداد حمایت مالی فوتبال از مسیر خود خارج کرده است، بازیابی کند.

نمایندگان Nexo همچنین ادعا می کنند که این تحقیقات به اعتبار شرکت آسیب رسانده و ارزش سهامداران را از بین برده است. این در سند ارائه شده به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) بانک جهانی بیان شده است.

جستجو در دفاتر Nexo در ژانویه 2023 انجام شد. دادستان ها این پلتفرم را به پولشویی، جرایم مالیاتی و کلاهبرداری رایانه ای بین سال های 2018 تا ژانویه 2023 متهم کردند. مدیریت شرکت به شدت تمام اتهامات پولشویی و سایر جرایم را رد کرد.

در دسامبر 2023، دفتر دادستانی بلغارستان پرونده جنایی علیه سرویس اعتباری ارزهای دیجیتال Nexo را بسته بود – بازرسان نتوانستند شواهدی مبنی بر پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم پیدا کنند.

در اواسط ژانویه. در سال 2023، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین این پلتفرم را به دلیل خدمات ثبت نشده در کشور 45 میلیون دلار جریمه کرد. به گفته رگولاتور، Nexo در ژوئن 2020 شروع به ارائه خدمات سپرده گذاری ارزهای دیجیتال به سرمایه گذاران آمریکایی کرد.

نمایندگان وام دهنده با SEC توافق کردند. اکنون این سایت از ارائه خدمات دارای مجوز در ایالات متحده منع شده است.

ما را در Google News دنبال کنید