صرافی ارزهای دیجیتال بایننس در حال تشدید الزامات KYC خود برای مشتریان تجاری است.
طبق اعلامیه ای از امروز، از 20 مارس، پلتفرم کریپتو دسترسی به حساب های فرعی را که هنوز نیاز به تایید KYC دارند، محدود کرده است. حساب‌ها مسدود خواهند شد مگر اینکه اسناد مربوطه تا 20 مه به سایت منتقل شود. علاوه بر این، هر مشتری ناسازگار نیز دسترسی به Binance Link را از دست خواهد داد.
بایننس لینک برنامه ای است که به مشتریان شرکتی اجازه می دهد تا کسب و کار خود را با استفاده از فناوری های پلتفرم توسعه دهند و از کمیسیون معاملات سود ببرند.
دارندگان حساب Exchange Link که مسئول ایجاد و مدیریت حساب‌های فرعی هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حساب‌های اخیر به طور کامل با ماژول Link-KYC یکپارچه شده است. کاربران همچنین ملزم خواهند شد تا در صورت درخواست، اطلاعات اضافی درباره کاربران، از جمله اطلاعات مربوط به منبع وجوه و اثبات آدرس، به صرافی ارز دیجیتال ارائه کنند.
برای پیروی از مقررات ضد پولشویی (AML)، بایننس ممکن است از دارندگان حساب های فرعی بخواهد که پرسشنامه افراد بالقوه در معرض سیاسی (PEP) را تکمیل کنند. این شامل سوالاتی در مورد وضعیت PEP، شغل و عنوان شغلی و اطلاعات کارفرما می باشد.
پس از توافق با مقامات ایالات متحده در پایان سال 2023، بایننس در حال برداشتن گام های فزاینده ای در جهت انطباق کامل با الزامات نظارتی است. هفته گذشته، این پلتفرم به سازمان جهانی سفر (GTR) ملحق شد و تمام تراکنش‌های بیش از 1000 دلار را نظارت و انتقال خواهد داد.
پلتفرم معاملاتی برای اولین بار از زمان تأسیس در سال 2017، ترکیب هیئت مدیره خود را فاش کرد. این شامل هفت نفر، سه مدیر ارشد که از زمان افتتاح در بایننس کار می کردند و سه عضو خارجی بود.
