بایننس هولدینگ با مسئولیت محدود به پرداخت 4.3 میلیارد دلار برای دادخواستی که توسط قاضی منطقه ریچارد جونز تایید شده است، محکوم شده است که یکی از سنگین ترین مجازات های جنایی در تاریخ ایالات متحده است.
این تسویه حساب پس از آن صورت می گیرد که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو، به اتهامات ضد پولشویی و نقض تحریم ها، از جمله تراکنش با حماس و سایر گروه های تروریستی، اعتراف کردند.
این توافق که در سیاتل اعلام شد، همچنین نظارت بر انطباق را تا پنج سال توسط یک شرکت مستقل الزامی می‌کند که هنوز توسط شرکت حقوقی سالیوان و کرامول مستقر در نیویورک منصوب نشده است.
قاضی جونز، با تأکید بر سوء رفتار عمدی مدیران ارشد، گفت: «این واقعاً موردی است که اخلاق شرکت با حرص و آز به خطر افتاده است».
با «صدها میلیون دلار پیامدهای جانبی»، دادستان‌ها بر نقش بایننس در مستعد کردن سیستم مالی در معرض استثمار تأکید کردند.
جاش ایتون، معاون مشاور عمومی Binance به قاضی گفت: “ما همچنین به پیشرفت های انطباق افتخار می کنیم” که در چندین سال گذشته اجرا شده است. وی تاکید کرد که این شرکت مسئولیت کامل گذشته خود را می پذیرد و اینکه چرا شرکت در جایی است که هست.
قاضی جونز به تصمیمات حساب شده Binance برای نادیده گرفتن قوانین ایالات متحده با وجود آگاهی از قابل اجرا بودن آنها اشاره کرد و بر هدف این حکم برای جلوگیری از رفتار مشابه آینده توسط Binance و سایر نهادها و محافظت از مشتریان تأکید کرد.
ژائو قرار است در ماه آوریل محکوم شود و طبق توافق نامه ای که او را مجبور به کناره گیری از سمت مدیرعاملی Binance و پرداخت 50 میلیون دلار جریمه می کند، با حداکثر 18 ماه زندان مواجه خواهد شد.
