FATF از کنیا می‌خواهد نظارت بر کریپتو را افزایش دهد و سیاست‌های AML را تشدید کند

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش های خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی افزایش دهد.

وزارت خزانه داری ملی کنیا دارد اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز به کنیا دستور داده است تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد.

در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده است که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است.

کنیا خود را در کنار آفریقای جنوبی و نیجریه تحت نظارت FATF می بیند که همزمان با ابتکارات رئیس جمهور ویلیام روتو برای جذب سرمایه گذاری در کنیا است. این توسعه می تواند هزینه های مالی خارجی کنیا را افزایش دهد و بر پویایی تجارت آن تأثیر بگذارد.

با وجود داشتن بازار دارایی دیجیتال پر جنب و جوش، تردید کنیا در اتخاذ مقررات خاص برای ارزهای دیجیتال، منعکس کننده موضع بسیاری از کشورهای آفریقایی است. این بی میلی خطر اضافه شدن کنیا به فهرست خاکستری FATF از جمله چهار عضو دیگر جامعه آفریقای شرقی را افزایش داده است.

معرفی یک چارچوب قانونی برای مدیریت بازار ارزهای دیجیتال کنیا می تواند مقامات محلی را با ابزارهایی برای مبارزه با فعالیت های پولشویی با استفاده از دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین مجهز کند. چنین مقرراتی نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و ادغام آن‌ها در اکوسیستم مالی کنیا را امکان‌پذیر می‌سازد و شفافیت و امنیت را افزایش می‌دهد.