ASIC شرکت های رمزنگاری را پس از ضرر 160 میلیون دلاری سرمایه گذار هدف قرار می دهد

صدها سرمایه گذار استرالیایی بیش از 160 میلیون دلار استرالیا (104 میلیون دلار) را پس از انحلال سه شرکت استخراج ارز دیجیتال از دست داده اند: NGS Crypto Pty Ltd، NGS Digital Pty Ltd، و NGS Group Ltd که در مجموع به عنوان “شرکت های NGS” شناخته می شوند.

در 12 آوریل، گزارشی فاش کرد که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) علیه شرکت های NGS و مدیران آنها، برت مندم، رایان براون و مارک تن کاتن، دادرسی مدنی را آغاز کرده است.

این شرکت‌ها متهم هستند که سرمایه‌گذاران محلی را متقاعد می‌کنند تا صندوق‌های بازنشستگی خودگردان (SMSF) را راه‌اندازی کنند و آن‌ها را در بسته‌های استخراج بلاک چین سرمایه‌گذاری کنند و بازدهی با نرخ ثابت را وعده دهند.

ASIC ادعا می کند که حدود 450 سرمایه گذار تقریباً 62 میلیون دلار استرالیا (40 میلیون دلار) در این شرکت ها قرار داده اند که فاقد مجوز مالی لازم استرالیا هستند.

کمیسیون به ویژه در مورد خطر از دست دادن دارایی های دیجیتال درگیر در استخراج بلاک چین نگران بود و با موفقیت حکم دادگاه فدرال را برای انتصاب انحلال دهندگان برای مدیریت ارزهای دیجیتالی که توسط شرکت های NGS در اختیار دارند به دست آورد. علاوه بر این، ممنوعیت سفر برای مندهام اعمال شد.

علاوه بر این، ASIC اقداماتی را برای جلوگیری از ارائه غیرقانونی خدمات مالی شرکت‌های NGS در استرالیا انجام داده است.

جو لونگو، رئیس ASIC، به استرالیایی‌ها در مورد خطرات سرمایه‌گذاری SMSF در ارزهای رمزنگاری شده هشدار داد و بر تعهد کمیسیون به نظارت بر پیشنهادهای رمزنگاری‌ها برای اطمینان از مطابقت آنها با مقررات و محافظت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

در همین حال، سایر سازمان‌های ارز دیجیتال استرالیا، مانند DCA Capital، Digital Commodity Assets Pty Ltd، و Digital Commodity Assets Fund، در حال انحلال هستند و با اقدامات دادگاه فدرال مواجه هستند.

نگرانی سرمایه گذاران در مورد سوءمدیریت، مجوزهای ناکافی، و نقض احتمالی مقررات طرح سرمایه گذاری مدیریت شده باعث این روند رسیدگی شده است.

KordaMentha، مدیر تصفیه، گزارش داد که بدهی های 100 میلیون دلاری استرالیا (65 میلیون دلار) این شرکت ها به 100 سرمایه گذار را یافته است. دادگاه فدرال همچنین دارایی هایی به ارزش 55 میلیون دلار استرالیا (36 میلیون دلار) متعلق به آشود بالانیان، مدیر DCA Capital را مسدود کرده و به او دستور داده تا پاسپورت خود را تحویل دهد.

به دنبال تحولات حقوقی اخیر با شرکت‌های NGS، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) نیز از تصمیم دادگاه فدرال در رابطه با Finder Wallet Pty Ltd درخواست تجدیدنظر کرده است. Finder.com.

Finder Wallet که از اواخر فوریه تا 10 نوامبر 2022 فعالیت می کرد، یک محصول سرمایه گذاری به نام Finder Earn ارائه کرد. ASIC این شرکت را متهم کرده بود که بدون مجوز خدمات مالی استرالیا فعالیت می کند و چندین تعهد نظارتی را نقض کرده است.

در 14 مارس 2024، قاضی بریژیت مارکوویچ حکم داد که محصول Finder Earn طبق قانون شرکت‌ها به عنوان اوراق قرضه واجد شرایط نیست، که منجر به رد شکایت شد.

در پاسخ به درخواست تجدیدنظر، سخنگوی Finder Wallet به Crypto.news گفت که فعالانه در پیشنهاد مقررات شرکت داشته و به طور مداوم در طول فرآیند با ASIC درگیر بوده است.

Finder Wallet با جدیت از محصول خود در دادگاه دفاع کرد و تأکید کرد که رای اولیه بر اساس بررسی دقیق همه شواهد است که در درخواست تجدیدنظر بدون تغییر باقی خواهد ماند.

این شرکت همچنین نسبت به موقعیت دشوار ASIC ابراز احترام کرد و بر تعهد مداوم آنها به گفتگوی سازنده تأکید کرد. علاوه بر این، آنها تعهد خود به نوآوری را تکرار کردند و تأکید کردند که محصول آنها با در نظر گرفتن بهترین منافع مشتریانشان طراحی شده است.

این درخواست بخشی از استراتژی جدید ASIC برای پیگیری پرونده‌های قضایی پرخطر، حتی در صورت خطر زیان، برای اطمینان از انطباق مقررات دقیق در بخش پیچیده ارزهای دیجیتال است.