کره جنوبی شاهد افزایش شدید تراکنش های مشکوک ارزهای دیجیتال در سال 2023 است

مقامات کره جنوبی افزایش قابل توجهی در گزارش های تراکنش های مشکوک ارزهای دیجیتال در سال 2023 گزارش کرده اند.

بر اساس گزارش واحد اطلاعات مالی (FIU)، نسبت به سال قبل 48.8 درصد افزایش داشته است که در مجموع به 16076 مورد رسیده است.

این معاملات به دلیل ارتباط بالقوه با فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی، دستکاری بازار و تجارت غیرقانونی مواد مخدر علامت گذاری شده بودند. این افزایش به تعامل فعال FIU با ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری محلی، تشویق آنها به گزارش فعالیت های مشکوک به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای مبارزه با جرایم مالی مربوط به دارایی های دیجیتال نسبت داده می شود.

تلاش‌های FIU منجر به افزایش گزارش‌ها و جهش قابل توجهی در پرونده‌های ارسال شده به سازمان‌های مجری قانون برای تحقیقات بیشتر شده است که نسبت به سال قبل 90 درصد افزایش داشته است. به عنوان بخشی از ابتکارات در حال انجام خود برای افزایش کشف و پیشگیری از جرایم مالی، FIU در حال توسعه سیستمی است که برای تعلیق فوری تراکنش‌های دارایی مجازی مشکوک در انتظار بررسی بیشتر است و برنامه‌هایی برای نهایی کردن تحقیقات اولیه تا مارس امسال طراحی شده است.

برای مبارزه با سوء استفاده از دارایی های مجازی در تراکنش های غیرقانونی ارز، اداره گمرک کره فاش کرده است که بخش قابل توجهی از این فعالیت ها در حال حاضر شامل ارزهای دیجیتال است. این افشاگری یک تیم اختصاصی را برانگیخت تا جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند.

“برنامه کاری 2024” FIU با جزئیات بیشتر رویکرد استراتژیک خود، چندین حوزه تمرکز کلیدی را مشخص می کند. اینها شامل تقویت قابلیت‌های شرکت‌های مالی در مبارزه با پولشویی (AML)، افزایش نظارت اپراتورهای دارایی مجازی برای اطمینان از سلامت بازار و حفاظت از کاربران، و بهبود مکانیسم‌های غربالگری و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های دارایی مجازی است.

یک عنصر حیاتی از استراتژی FIU شامل تقویت همکاری نزدیکتر با موسسات مالی و مجری قانون برای افزایش کیفیت و اثربخشی گزارش تراکنش های مشکوک است. این شامل دسته‌بندی جریان‌های مالی مرتبط با جرایم دارایی‌های مجازی برای ساده‌سازی فرآیند کشف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که FIU پیشرفت‌های قابل‌توجهی در سیستم‌های تجزیه و تحلیل خود داشته است و عملکردهایی را در بر می‌گیرد که امکان بررسی دقیق تر تراکنش‌های دارایی مجازی، از جمله ردیابی آدرس کیف پول و تاریخچه تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.

با نگاهی به آینده، FIU قصد دارد توانایی های خود را برای رسیدگی به جرایم مالی جدید و نوظهور تقویت کند. این شامل استفاده از منابع و سیستم های فعلی برای تمرکز بر جرایم مربوط به دارایی های مجازی، تامین مالی غیرقانونی خصوصی، مواد مخدر و قمار است. FIU همچنین قصد دارد نیروی انسانی و سیستم های فنی خود را تقویت کند، از جمله توسعه یک سیستم تحلیل دارایی مجازی برای ردیابی و تجزیه و تحلیل پیچیده تر تراکنش های دارایی مجازی.

اعلامیه اخیر در مورد بررسی شدید مبادلات دارایی های مجازی توسط مقامات کره جنوبی به دنبال اعلامیه قبلی در مورد برنامه هایی برای مسدود کردن پلت فرم های ارزهای دیجیتال بدون مجوز است. این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم کره جنوبی برای افزایش انطباق با مقررات و محافظت از سرمایه‌گذاران در بازار دارایی دیجیتال است که به سرعت در حال توسعه است.