موسس بیت کوین فاگ در پرونده 400 میلیون دلار پولشویی کریپتو محکوم شد
بنیانگذار سرویس اختلاط کریپتو بیت کوین فوگ توسط دادگاه فدرال به دلیل پولشویی مرتبط با فروش مواد مخدر غیرقانونی در وب تاریک مجرم شناخته شد.
روز سهشنبه، مشورتی که تقریباً دو روز به طول انجامید، هیئت منصفه را بر آن داشت تا رومن استرلینگوف را مسئول پنهانکردن منشأ تراکنشهای رمزنگاریشده بیابد، در نتیجه تلاشها برای ردیابی درآمدهای مالی حاصل از تلاشهای مجرمانه را پیچیدهتر کرد. دادستان استدلال کرد که بیت کوین فوگ در پنهان کردن بیش از 400 میلیون دلار از تراکنشها نقش داشته است که 78 میلیون دلار مستقیماً به بازارهای وب تاریک بدنام مرتبط است.
استرلینگوف محکومیت نشان دهنده یک پیروزی مهم دیگر در تلاش های تشدید شده ایالات متحده برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای دیجیتال است. مجموعه اقدامات قانونی همچنین شامل محکومیت قابل توجه بنیانگذار FTX، سم بانکمن-فرید، و آخرین تسویه حساب با بایننس است. استرلینگوف که دارای تابعیت دوگانه روسیه و سوئیس است، ادعاهای مرتبط با بیت کوین فوگ را در طول دادگاه رد کرد.
استرلینگوف اکنون با حداکثر 20 سال حبس به دلیل چهار اتهام پولشویی مواجه است که پیش از این نزدیک به سه سال را در بازداشت گذرانده است.
در طول محاکمه که بیش از یک ماه به طول انجامید، دادستان نشان داد که چگونه بازرسان تراکنشهای ارزهای دیجیتال را از طریق بیت کوین فوگ از پلتفرمهای وب تاریک ردیابی میکنند. این کارآزمایی همچنین روش پیچیدهای را که گفته میشود توسط Sterlingov بیش از یک دهه پیش برای ثبت نام دامنه Bitcoin Fog به کار گرفته شده است، تشریح کرد.
شواهد بیشتری که توسط دادستان ارائه شد حاکی از آن بود که استرلینگف در تراکنشهای جزئی از حسابی تحت نام خود، ظاهراً برای آزمایش عملیات بیت کوین فاگ قبل از راهاندازی آن در سال 2011 شرکت داشته است. استرلینگوف به استفاده از بیت کوین فوگ اعتراف کرد اما برخلاف ادعای دادستانی دریافت هرگونه هزینه را رد کرد.
رمز شویی گسترده می شود
مورد استرلینگوف بر نگرانی فزاینده در مورد نقش ارزهای دیجیتال در پول شویی، به ویژه از طریق خدمات طراحی شده برای ناشناس کردن تراکنش ها تاکید می کند. گزارش اخیر Chainalysis برای سال 2024 روند نگران کننده افزایش فعالیت های شویی از طریق میکسرهای رمزنگاری را نشان می دهد.
این گزارش نقش غالب تراکنشهای مرتبط با نهادهای تحریم شده را نشان میدهد که 61.5 درصد از کل تراکنشهای غیرقانونی ردیابی شده را تشکیل میدهد که بالغ بر 14.9 میلیارد دلار در سال 2023 است. بسیاری از این تراکنشها شامل خدمات ارزهای دیجیتال تحت تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده است. کنترل دارایی های خارجی (OFAC) یا در حوزه های قضایی تحریم شده مستقر هستند.
از جمله مشارکت کنندگان مهم در این حجم، صرافی Garantex مستقر در روسیه بود که به دلیل پولشویی برای مهاجمان باج افزار و سایر مجرمان سایبری تحریم شد. آخرین مورد دوباره چالش های پیچیده در تنظیم تراکنش های ارزهای دیجیتال در سطح جهانی را برجسته می کند.