Chainalysis می گوید که کلاهبرداران مستقر در میانمار از سال 2022 به ارزش 100 میلیون دلار رمزنگاری را سرقت کرده اند.

گزارش Chainalysis نشان می‌دهد که کلاهبرداران عاشقانه مستقر در میانمار، ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز جمع‌آوری کرده‌اند، که بر ارتباط بین فعالیت‌های غیرقانونی و دارایی‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

یک باند تبهکار مستقر در میانمار طی دو سال گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های قصابی خوک، که در آن کلاهبرداران قربانیان را فریب می‌دهند و آنها را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متقاعد می‌کنند، 100 میلیون دلار ارز دیجیتال از قربانیان به دست آورده است.

بر اساس گزارش جدیدی از Chainalysis، باندهای جنایتکار در خارج از میانمار، به ویژه از مجتمع KK Park در شهر Myawaddy، فعالیت می کنند. این مجتمع که بنا به گزارش ها هزاران کارگر قاچاق شده را در خود جای داده است، به عنوان مرکزی برای کلاهبرداری های عاشقانه عمل می کند و قربانیان در معرض شرایط کاری وحشیانه و تاکتیک های اجباری برای رعایت سهمیه های کلاهبرداری قرار می گیرند.

شرایطی که این افراد با آن روبرو هستند وحشتناک است. آنها مجبورند 12 ساعت یا بیشتر در روز کار کنند و اگر سهمیه تماس با قربانیان احتمالی کلاهبرداری را رعایت نکنند، باندها آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، شکنجه می کنند و حتی از خوردن غذا خودداری می کنند.

اریک هاینتز، تحلیلگر جهانی در مرکز جهانی همجوشی ماموریت بین المللی عدالت

بررسی Chainalysis از آدرس‌های باج مرتبط با باندهای قصابی خوک مبالغ قابل توجهی از رمزارزها را کشف می‌کند که سودآوری این فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند.

Chainalysis می‌گوید در حالی که تلاش‌های اخیر آژانس‌های مجری قانون به موفقیت‌هایی در مبارزه با این جنایات دست یافته است، ماهیت فراگیر این مشکل نیازمند «فوریت برای حل مشکل کلاهبرداری عاشقانه» است.

در نوامبر سال 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) به همراه تتر، 9 میلیون دلار USDT را از یک سازمان جنایی که از طرح‌های عاشقانه برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاران آمریکایی ناآگاه از دارایی‌های رمزنگاری‌شان استفاده می‌کرد، ضبط کردند. وزارت دادگستری گفت این دارایی ها به حق به بیش از 70 قربانی قصابی خوک تعلق دارد. طبق داده‌های CCData، تا زمان انتشار، تتر نزدیک به ۱۳۰۰ کیف پول رمزنگاری مرتبط با فعالیت غیرقانونی را در لیست سیاه قرار داد.