اخبار رمز ارز

دعوای حقوقی سالیوان و کرامول را هدف قرار می دهد که ادعا می کند تبانی FTX دارد

یک شکایت دسته جمعی جدید شرکت حقوقی سالیوان و کرامول (S&C) مستقر در نیویورک را هدف قرار داده است که قبلاً به عنوان مشاور حقوقی FTX خدمت می کرد.

شکایت دسته جمعی، که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده، منطقه جنوبی فلوریدا ثبت شده است، توسط شاکیان به نام ادوین گاریسون و دیگران رهبری می شود و ادعا می کند که S&C نقش مهمی در طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری انجام شده توسط FTX داشته است.

این ادعا می‌کند که شرکت حقوقی اساساً به‌عنوان کمکی برای ویرانی که سرمایه‌گذاران بی‌شماری درگیر سقوط FTX متحمل شده‌اند، عمل کرده است.

این دادخواست جامع که بیش از 75 صفحه را شامل می شود، تصویری دقیق از تبانی ادعایی و نظارت عمدی را ترسیم می کند که هم شرکت حقوقی مشهور و هم افراد خودی FTX را درگیر می کند.

اتهامات معاونت در کلاهبرداری

در قلب این اتهامات این ادعا نهفته است که S&C استانداردهای اساسی قانونی و اخلاقی را نادیده گرفته و به طور فعال فریبکاری را که منجر به بحران FTX شده است، تداوم بخشد.

مجموعه دعاوی از موارد کمک و مشارکت در کلاهبرداری تا نقض قوانین RICO، نشان دهنده عزم شاکیان برای کشف درگیری بالقوه مشاوران حقوقی در یکی از بدنام ترین شکست های مالی عصر دیجیتال است.

گاریسون و شرکای او موارد خاصی از آنچه آنها ادعا می کنند فعالیت های غیرقانونی است، مانند تراکنش های مالی قابل توجه و ارتباطات داخلی را مشخص کرده اند، که آنها استدلال می کنند که S&C باید با توجه به رابطه مشورتی نزدیکی که با رهبری FTX داشتند، از آنها اطلاع داشته باشد.

همچنین بخوانید:   TON در بحبوحه IPO آتی تلگرام به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسید

آنها همچنین تاکید کردند که تعامل شرکت حقوقی با FTX صرفاً سطحی نبوده است. با استناد به ارقام مالی بلومبرگ، شاکیان ادعا می کنند که S&C از این رابطه سود زیادی برده است و در طول 16 ماه قبل از سقوط FTX، حدود 8.5 میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است.

سود بادآورده سالیوان و کرامول از سقوط FTX

به گفته گاریسون، S&C از زمانی که نظارت بر ورشکستگی FTX را آغاز کرده، بیش از 180 میلیون دلار درآمد داشته است. این رقم حدود 10 درصد از کل درآمد گزارش شده S&C برای سال 2022 است.

گزارش های دیگر نشان می دهد که بین نوامبر 2022 و نوامبر 2023، سالیوان و کرامول بیش از 153 میلیون دلار برای خدمات خود در پرونده ورشکستگی FTX صورتحساب کردند و کار آنها برای صرافی سقوط کرده کریپتو با میانگین درآمد ماهانه نزدیک به 11.8 میلیون دلار بود.

با اتهاماتی مبنی بر اینکه راین میلر، وکیل سابق سالیوان و کرامول، راین میلر، پس از انتقال به FTX به عنوان وکیل عمومی، تجارت حقوقی قابل توجهی را به شرکت قدیمی خود بازگرداند، روایت چرخش محکوم‌کننده‌تری پیدا می‌کند.

این پرونده همچنین آگاهی بالقوه میلر را از تراکنش های مالی مشکوک شامل وجوه مشتریان FTX، از جمله یک “در پشتی” ادعایی که منجر به انتقال وجوه بحث برانگیز آن به خانه تجاری خواهر Alameda Research می شود، مورد بررسی قرار داد.

تضاد منافع باعث نگرانی می شود

نگرانی‌ها در مورد تضاد منافع در سراسر صنعت منعکس شده است و به مجلس سنا نیز رسیده است، جایی که قبلاً درخواست‌ها برای یک بازرس مستقل مطرح شده بود.

همچنین بخوانید:   PEPE و Sponge Meme در میان شور و هیجان بازار به انفجار خود ادامه می دهند

یک تحول مهم در این پرونده در ژانویه 2024 رخ داد، زمانی که دادگاه تجدیدنظر ناحیه سوم دستوری برای FTX برای انجام تحقیقات توسط یک بازرس مستقل – در تلاش برای ایجاد شفافیت و تغییر شکل بالقوه هنجارهای صنعت – تعیین کرد.

مانور حقوقی طلبکاران به طور استراتژیک درخواست محاکمه هیئت منصفه در مورد همه دعاوی قابل محاکمه را می دهد و بر حرکتی هدفمند به سوی یک رویارویی پیچیده و احتمالاً پرمخاطره در دادگاه تاکید می کند.

سالیوان و کرامول بر بایننس نظارت می‌کنند؟

اخبار مربوط به اقدام دسته جمعی درست زمانی منتشر می شود که گزارش های دیگری به نقل از منابع خودی نشان می دهد که سالیوان و کرامول آماده است تا نقش مهمی در نظارت بر Binance Holdings با مسئولیت محدود داشته باشد.

طبق گزارش‌ها، این شرکت نقش یک ناظر مستقل را برعهده می‌گیرد و تعداد قابل توجهی از رقبا را در عرصه‌های حقوقی و مشاوره‌ای برای این موقعیت مورد درخواست کنار می‌زند.

این منابع به شارون کوهن لوین اشاره کردند که پیشینه ای به عنوان دادستان فدرال سابق در رهبری تیم نظارت دارد. در حالی که تایید رسمی در انتظار است، نشانه ها حاکی از آن است که مشارکت سالیوان و کرامول در این نقش قریب الوقوع است و وزارت دادگستری در حال نزدیک شدن به تصمیم نهایی است.

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا