اخبار رمز ارز

اف‌بی‌آی افزایش 53 درصدی جرایم کریپتو را گزارش می‌کند که زیان آن نزدیک به 4 میلیارد دلار است

گزارش جنایات اینترنتی 2023 اداره تحقیقات فدرال (FBI) افزایش هشدار دهنده کلاهبرداری سرمایه گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را روشن می کند.

بر اساس این گزارش، کلاهبرداری های کریپتو 86 درصد از کل ضررهای ناشی از کلاهبرداری سرمایه گذاری در ایالات متحده را به خود اختصاص داده است که بالغ بر 3.94 میلیارد دلار است.

این یک افزایش 53 درصدی نسبت به سال 2022 است، زمانی که کلاهبرداری های متعدد رمزنگاری این بخش را گرفتار کرد، از جمله سقوط 32 میلیارد دلاری FTX و ورشکستگی 4.7 میلیارد دلاری سلسیوس (موسسین هر دوی این شرکت ها با اتهامات کلاهبرداری مواجه شدند).

این افزایش در کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال با روند گسترده تر تشدید فریب مالی آنلاین مطابقت دارد. مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) مجموع حیرت آور بیش از 12.5 میلیارد دلار خسارات کلاهبرداری آنلاین را ثبت کرد.

در این گزارش توضیح داده شده است که چگونه کلاهبرداری های سرمایه گذاری – که عمدتاً توسط کلاهبرداری های رمزنگاری انجام می شود – 38 درصد افزایش یافته و به 4.57 میلیارد دلار رسیده است. همچنین نشان داد که مجرمان سایبری به طور فزاینده ای از ناشناس بودن و قابلیت های تراکنش سریع ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین (BTC)، و همچنین سکه های میم مانند Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB) استفاده می کنند.

اف‌بی‌آی می‌گوید اجرای طرح‌ها در حال آسان‌تر شدن است. کلاهبرداری می تواند از حملات ایمیل تجاری (2.9 میلیارد دلار ضرر) تا جعل هویت پیچیده تر و عملیات فیشینگ متغیر باشد.

آنچه که شیوع کلاهبرداری در رمزارزها را در سال 2023 به ویژه قابل توجه می کند، مسیرهای دقیقی است که عاملان آن طی کرده اند.

همچنین بخوانید:   افزایش ناگهانی فلوکی با سوختن توکن عمده، بازی چشمی NuggetRush، پیش بینی صعودی BNB

FBI: کلاهبرداران در حال تکامل هستند

به گفته FBI، مجرمان از حساب‌های نگهبانی در مؤسسات مالی بزرگ، صرافی‌های ارز دیجیتال و پردازشگرهای پرداخت شخص ثالث به عنوان مجرای کلاهبرداری خود استفاده می‌کنند.

این استراتژی نه تنها پراکندگی سریع وجوه به دست آمده غیرقانونی را تسهیل می کند، بلکه فرآیندهای ردیابی و بازیابی را نیز پیچیده می کند.

رشد تصاعدی این جنایات را می‌توان از دریچه‌ای جهانی نیز مشاهده کرد و یافته‌های FBI فراتر از مرزهای ایالات متحده طنین‌انداز شد، به‌عنوان مثال، تصرف قابل توجه بیش از ۲ میلیارد دلار بیت‌کوین توسط آلمان از درآمدهای دزدی دریایی.

دارایی های توقیف شده توسط دولت آلمان ناشی از عملیات یک وب سایت است که در تحقیقات قبلی با نام “Movie2k” شناسایی شده است. این سایت به پخش فیلم‌های دزدی دریایی معروف بود و از زمان تأسیس آن در سال 2008 یکی از پربازدیدترین مقاصد آنلاین آلمان برای چنین محتواهایی بوده است.

با توزیع بیش از 880000 فیلم دزدی دریایی، اپراتورهای آن از هزینه های تبلیغات و اشتراک سود بردند. مظنونان شناسایی شده شامل یک برنامه نویس مستقر در برلین و سرمایه دار املاک و مستغلات هستند که از آن زمان به اتهام پولشویی تجاری دستگیر شده اند.

افراد دیگری که دستگیر شده اند شامل دو نفر از آلمان و لهستان هستند که گمان می رود بیت کوین را از طریق درآمدهای سایت تا زمان تعطیلی آن در سال 2013 جمع آوری کرده اند.

گزارش شده است که یکی از مظنونان با انتقال داوطلبانه بیت کوین مورد مناقشه به کیف پول اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) گامی در جهت بازپرداخت برداشته است که به دنبال آن سرنوشت این وجوه اکنون در انتظار تصمیم قضایی است.

همچنین بخوانید:   شیبا اینو با خرید 2.3 میلیارد دلاری نهنگ ها رکورد جدیدی را ثبت کرد

در اوایل همان ماه، مقامات ایالات متحده برنامه خود را برای فروش بیت کوین به ارزش حدود 132.5 میلیون دلار اعلام کردند که در جریان تحقیقات بازار بدنام جاده ابریشم مصادره شده بود.

دادگاه منطقه ای مریلند از طرح هایی برای انحلال ارز دیجیتال توقیف شده پرده برداری کرد، مبلغی که از دو شکست بزرگ مربوط به رایان فاریس و شان بریج جمع آوری شد.

به طور خاص، مخفیگاه Farace – به مبلغ 2874.904256 بیت کوین (به ارزش 129،251،164.54 دلار) – در ممفیس، تنسی، در 10 فوریه 2021 محافظت شد. دسته دیگری شامل 58.743،3 بیت کوین (642155 دلار) به ارزش 58.7423155 دلار بود. لینگتون، ویرجینیا، در 11 مه 2021.

به موازات آن، موسسات مالی در حال برداشتن گام های قطعی برای کاهش خطرات مرتبط با تراکنش های ارزهای دیجیتال هستند. نکته قابل توجه، تصمیم JPMorgan Chase & Co برای توقف تراکنش های رمزنگاری برای مشتریان بریتانیایی خود، بر نگرانی فزاینده پیرامون این دارایی های دیجیتال تاکید دارد.

این موضع پیشگیرانه با هدف محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدات فزاینده ناشی از کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری، که شاهد افزایش چشمگیر زیان مصرف‌کننده بوده و تنها در بریتانیا به بیش از 40 درصد رسیده است، بود.

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا