شهروند بریتانیایی در طرح کلاهبرداری 6 میلیارد دلاری بیت کوین مجرم شناخته شد

ون جیان توسط دادگاهی در لندن به دلیل یک فقره پولشویی بیت کوین در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه گذاری 6 میلیارد دلاری چینی مجرم شناخته شد.

در 20 مارس، هیئت منصفه بریتانیا شواهد کافی مبنی بر ارتباط جیان با کیان ژیمین، مغز متفکر آشکار یک طرح کلاهبرداری چند ساله بیت کوین (BTC) که حدود 130000 سرمایه گذار در چین را تحت تاثیر قرار داد، بر اساس SCMP رسانه محلی پیدا کرد.

بر اساس گزارش‌ها، بین سال‌های 2017 تا 2022، ژیمین از هفت دفتر نظارت بر 10 شرکت سرمایه‌گذاری در سراسر آسیا برای جمع‌آوری میلیاردها ثروت غیرقانونی استفاده کرد. به گفته جیان، ژمین او را به بهانه در سپتامبر 2017 از یک فروشگاه فست فود واقع در شرق لندن استخدام کرد.

در حالی که محکومان در طول دادگاه ارتکاب تخلفات خود را انکار کردند، وکلای دولتی با موفقیت استدلال کردند که ژیان زندگی مرفهی داشت که توسط دارایی های کلاهبرداری تامین می شد و از عملیات ژیمین آگاه بود.

طبق گزارش ها، این زوج بیت کوین را برای دستیابی به دارایی در دبی، اروپا و بریتانیا حداقل به مدت سه سال شستشو می دادند. پلیس لندن 2.2 میلیارد دلار بیت کوین را طی یک یورش به خانه در سال 2018 کشف و ضبط کرد. مأموران اجرای احکام گفتند که این اموال متعلق به ژیمین و ژیان است.

جیسون پرینس، رئیس کارآگاه پلیس متروپولیتن لندن، اعلام کرد که این نتیجه تلاش‌ها برای مقابله با یک عملیات جرایم مالی بین‌المللی را نشان می‌دهد که به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال با سوء نیت بود.

بیت کوین برای جرایم رمزنگاری ناکارآمد است

این پرونده یکی از چندین نمونه از عناصر جنایتکار است که از دارایی های دیجیتال برای برنامه های شوم استفاده می کنند. با این حال، شفافیت بلاک چین و دسترسی آزاد به تراکنش‌های درون زنجیره‌ای به آژانس‌های اوراق بهادار اجازه داده است تا ثروت دزدیده شده را در این موارد ردیابی کنند.

همانطور که کریپتوفارسدر 12 مارس گزارش داد، وزارت دادگستری ایالات متحده حکم مجرمیت را علیه رومن استرلینگوف، بنیانگذار بیت کوین فوگ صادر کرد.

این شهروند 33 ساله سوئدی-روسی به دلیل پنهان کردن 400 میلیون دلار تراکنش های مشکوک بیت کوین از طریق سرویس اختلاط رمزنگاری خود محکوم شد. 78 میلیون دلار مستقیماً با فروش غیرقانونی مواد مخدر در وب تاریک مرتبط بود.