اخبار رمز ارز

ارتباط بایننس و حماس در دعوای مالی عمده مطرح شده است


صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال Binance و مدیر عامل سابق آن، Changpeng Zhao، درگیر شکایتی هستند که قربانیان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تنظیم کرده اند.

شکایتی که در 31 ژانویه در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک تسلیم شد، ادعا می‌کند که بایننس تراکنش‌های حماس را برخلاف قانون ضد تروریسم ایالات متحده پردازش کرده است. شاکیان به دنبال جبران خسارت هستند و متهمان را به حمایت قابل توجه از سازمان های تروریستی متهم می کنند.

این شکایت به تسهیل تراکنش های مالی مخفیانه بایننس برای حماس اشاره می کند که عملاً نظارت نظارتی ایالات متحده را دور می زند. این به دنبال توافق بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه نوامبر به دلیل تخلفات ضد پولشویی، از جمله جریمه سنگین 4.3 میلیارد دلاری و موافقت با نظارت همه جانبه توسط مقامات ایالات متحده است. در پاسخ به این حمله، بایننس به سرعت حساب های مرتبط با حماس را به درخواست مجریان قانون اسرائیل مسدود کرد.

این شکایت شامل دولت های ایران و سوریه نیز می شود. ایران که به عنوان “حامیان اصلی جهانی” حماس شناخته می شود، متهم به ارائه کمک های مالی و نظامی گسترده به این گروه است. سوریه با اتهاماتی مبنی بر تامین کاپتاگون به حماس مواجه است، دارویی که ظاهراً تجاوزگری را تقویت می کند و تروریست ها در حملات 7 اکتبر از آن استفاده کردند.

جودیت رانان، یک گروگان آمریکایی در غزه، و بستگان سرباز ارتش اسرائیل، ایتای گلیسکو و دکتر دانیل لوی لودمیر، قربانیان این حمله، رهبری این دادخواست را بر عهده دارند. آنها ادعا می کنند که تسهیل معاملات بایننس برای حماس به خشونت کمک کرده است.

مشکلات حقوقی بایننس شامل اعتراف به گناه برای نقض تحریم ها و قوانین مبارزه با پولشویی است که منجر به جریمه 1.8 میلیارد دلاری می شود. رابرت سیدن، نماینده شاکیان، با استناد به هفته ها کار مقدماتی، ابراز اطمینان کرد که بر اساس قوانین ایالات متحده خسارت قابل توجهی دریافت می کند. وی بر پاسخگویی کسانی که به تروریسم کمک می کنند تاکید کرد.

این شکایت نمونه ای از پیچیدگی های سوء استفاده از رمزنگاری در تروریسم است. با این حال، یک گزارش Elliptic نشان می‌دهد که کمک‌های ارزهای دیجیتال حماس اغراق‌آمیز بوده و مجموعاً تنها 21000 دلار در اکتبر 2023 بوده است. به این ترتیب، این موضوع روایت‌های تروریسم گسترده‌ای که از طریق سرمایه‌گذاری رمزنگاری شده است را به چالش می‌کشد و بر اهمیت داده‌های دقیق در درک نقش ارزهای دیجیتال در درگیری‌ها تأکید می‌کند.

در همین حال، قانونگذاران آمریکایی، از جمله سناتور سینتیا لومیس و نماینده فرنچ هیل، نیز در مورد ارتباط ادعایی بایننس با حماس ابراز نگرانی کرده اند. در ارتباط خود با وزیر دادگستری ایالات متحده، آنها به طور خاص نقش Binance و Tether را در تسهیل تراکنش های رمزنگاری که به طور بالقوه با تامین مالی تروریسم مرتبط هستند، برجسته کردند. این امر منجر به تشدید درخواست ها برای مقررات سختگیرانه تر رمزنگاری برای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی شده است.

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا