دولت استونی بلوک دادگاه را رد کرد و اجازه استرداد دو نفر از HashFlare را داد
[ad_1]
دولت استونی استرداد بنیانگذاران HashFlare به ایالات متحده را با وجود مسدود شدن قبلی توسط دادگاه تالین، رد کرده و تایید کرده است.
بر اساس گزارشی که از یک رسانه محلی Potimees منتشر شده است، استونی برای استرداد دو کارآفرین استونیایی رمزنگاری به ایالات متحده چراغ سبز نشان داده است که در پشت HashFlare، یک طرح 575 میلیون دلاری Ponzi هستند.
این تصمیم به دنبال بلوک دادگاه منطقه تالین در نوامبر 2023 است که در آن از دولت استونی به دلیل عدم بررسی کامل شرایط اساسی در تصمیم استرداد مربوط به ایوان توروگین و سرگئی پوتاپنکو انتقاد کرد. مقامات ایالات متحده آنها را به پولشویی 575 میلیون دلاری از وجوه مشتریان برای خرید املاک و اتومبیل های لوکس متهم می کنند.
وزارت دادگستری استونی، پس از یک بررسی جامع، اکنون مشخص کرده است که شواهد کافی جمع آوری شده است تا اطمینان حاصل شود که استرداد به طور نامتناسبی حقوق اساسی افراد را نقض نمی کند. با این حال، جدول زمانی خاص برای استرداد پوتاپنکو و توروگین به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری همچنان نامشخص است.
توروگین و پوتاپنکو در نوامبر 2022 در پی درخواست کتبی وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در استونی دستگیر شدند و به دنبال استرداد آنها بودند. در کیفرخواست ادعا شده است که این دو قربانی را فریب داده اند تا قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه را با سرویس استخراج کریپتو HashFlare خریداری کرده و در یک بانک رمزنگاری به نام پولی بیوس بانک سرمایه گذاری کنند.
دادستان ها ادعا می کنند که هر دو کسب و کار یک طرح پونزی را اجرا می کردند. به گفته وزارت دادگستری، پوتاپنکو و توروگین از شرکت های پوسته برای شستن 575 میلیون دلار از پول مشتریان استفاده کردند.
[ad_2]
