رومن استورم، یکی از بنیانگذاران میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش، به دنبال رد هر سه اتهام علیه خود است – از جمله اینکه او یک عملیات پولشویی را انجام داده و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی را نقض کرده است.
وکلای استورم در پرونده ای در 29 مارس در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک استدلال کردند: “به هیچ وجه نمی توان تصور کرد که آقای استورم برای پولشویی توطئه کرده است.”
وکلای استورم ادعا کردند که Tornado Cash “غیرقابل تغییر” شد و قبل از استفاده توسط گروه‌های هکری که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده بود، در دسترس عموم قرار گرفت.
در نتیجه، ظاهراً استورم کنترل چندانی بر جلوگیری از «موجود تحریم شده از استفاده از آن» نداشت.
دادستان ها ادعا می کنند که تورنادو کش به گروه لازاروس کره شمالی کمک کرد تا از تحریم های ایالات متحده فرار کند و طبق گزارش ها رژیم را قادر به تامین مالی برنامه هسته ای خود کرد.
علاوه بر این، وکلا استدلال کردند که Tornado Cash یک تجارت انتقال پول نیست، زیرا هزینه ای برای ارسال پرداخت دریافت نمی کند و کاربران کنترل کاملی بر ارز دیجیتال خود دارند.
آنها گفتند که Storm به دنبال ایجاد راه‌حل‌های نرم‌افزاری برای تضمین حریم خصوصی مالی برای کاربران قانون‌گذار ارزهای دیجیتال است و این اتهامات «به‌شدت ناقص هستند و باید رد شوند».
استورم در سپتامبر 2023 نسبت به همه اتهامات خود بیگناه شد. او مدت کوتاهی پس از دستگیری با قرار وثیقه 2 میلیون دلاری آزاد شد و در اصل از سفر به خارج از مناطق مشخص نیویورک، نیوجرسی، واشنگتن و کالیفرنیا منع شد.
این درحالی است که دولت ایالات متحده به سرکوب تهاجمی خود در مورد خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال ادامه می دهد.
با این حال، جامعه کریپتو برای میکسرهای کریپتو ارزش قائل است زیرا آنها می توانند حریم خصوصی و حتی محرمانگی را برای افرادی که به دلایل قانونی به دنبال انجام تراکنش های تجاری ناشناس هستند، بهبود بخشد.
در یک نقطه، Arbitrum DAO پیشنهاد انتقال حدود 1.3 میلیون دلار در توکن های ARB برای پوشش صورت حساب های قانونی Storm را داد.
در این پیشنهاد آمده بود که تورنادو کش چراغی برای حفظ حریم خصوصی و امنیت در بخش ارزهای دیجیتال است و به مصرف کنندگان وسیله ای امن برای انجام تراکنش های خصوصی در بلاک چین اتریوم ارائه می دهد.
«هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود باشد و یا مورد تعرض آبرو و آبروی خود قرار نگیرد. هر کس حق دارد در برابر چنین مداخلات یا حملاتی از حمایت قانونی برخوردار باشد.» در آن زمان جامعه آربیتروم گفت.
این طرح از آن زمان حذف شده است (دلایل حذف آن نامشخص است).
در ماه فوریه، پلتفرم تامین مالی جمعی GoFundMe جمع آوری کمک مالی خود را با هدف پوشش هزینه های قانونی پرونده تورنادو کش، به دلیل نقض شرایط خدمات خود لغو کرد. این خط‌مشی از فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی که می‌تواند برای پلتفرم، کارکنان یا کاربران آن خطرات یا تعهداتی ایجاد کند، جلوگیری کرد. علیرغم جمع آوری 30000 دلار حمایت، GoFundMe پس از لغو، تمام کمک ها را بازپرداخت کرد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) این میکسر را در اوت 2022 تحت تحریم قرار داد.
تورنادو کش به دلیل دست داشتن در پولشویی وجوه نامشروع مسدود شد. به گفته مقامات آمریکایی، مهاجمان از زمان آغاز به کار این میکسر بیش از 7 میلیارد دلار پولشویی کرده اند. هکرهای گروه کره شمالی لازاروس به طور فعال از میکسر استفاده کردند.
